试题详情
- 多项选择题保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。
A、涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
B、受到反洗钱主管部门重大行政处罚
C、小额款项进账
D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形
- A,B,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 保监局应当在执行中国保监会分类监管措施的
- 已存在商业险计算书，允许发起预赔。
- 在风险管理的具体目标中，通知风险管理在损
- 保险公司有下列（）情形之一的，国务院保险
- 下列哪项是保险金融属性的具体体现？（）
- 根据我国《反不正当竞争法》规定，经营者给
- 对销售渠道而言，保险公司利用网络来进行销
- 分支机构设立规划应当充分考虑自身经营战略
- 海一保险的萌芽是（）。
- 以被保险人生存或者死亡为给付保险金条件的
- 同质风险的集合体是保险风险集合与分散的前
- 董事及高级管理人员审计不包括（）。
- 保险合同是射幸合同，但保险合同的射幸性是
- 人身保险强调（）原则，社会保险强调（）原
- 费改后，在原保险合同的构成单证外行业协会
- 健康保险的除外责任一般包括战争或军事行动
- 投资连结保险的死亡保险金额设计用方法是（
- 我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
- 保险公司各级分支机构使用的印章应由（）统
- 以下关于保险市场“引进来”和“走出去”的