试题详情
简答题客户身份识别原则是什么？
  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，按照“了解你的客户”的原则开展各项业务，在开展各项业务时应进行客户尽职调查工作。客户身份识别过程中，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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