试题详情
多项选择题境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，妥善保存（），确保能足以重现每项交易的具体情况。

A、客户身份资料

B、交易记录

C、受益人身份资料

D、实际控制客户的自然人身份资料

E、企业相关资料

  • A,B

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