试题详情
- 多项选择题关于业务合规性审查包括()。
A、申请的业务是否符合法律、法规及农业银行业务管理办法、操作规程的规定
B、客户资料复印件与原件是否一致
C、原始资料记载的各项要素是否填写齐全、准确
D、审批人、经办人及其他相关责任人在规定的业务资料或凭证上的签字(章)是否真实、正确、齐全
- A,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 支付信用查询交易用于查询()支付信用。
- 确定授信额度“六因素最小值法”包括()
- 金融企业筹集资本金,应当聘请()验资,办
- 个人银行存款账户不动户、久悬户的结转由(
- 关于手持终端办理实物贵金属订单信息修改时
- 银行保函是()根据()的请求,向()开立
- 现金调拨业务的申请必须向本网点(或本中心
- 卡凭证的()的流程按照《重要空白凭证及有
- 总行或一级分行业务主管部门根据需要,按照
- 私人银行高端医疗服务的内容包括()。
- 对于汇款挂账业务,只能进行全额退汇交易。
- 存款人用同一份证明文件只可开立()专用存
- 工伤保险是员工因工作原因遭遇意外事故()
- 人民币的单位是()
- 对公网银开立时应审查客户名称、账户名称及
- 16周岁以下中国公民办理应由本人办理的储
- 用户密码有效周期维护用于设置用户的密码失
- 下列无须履行审核手续的商户资料变更有()
- 以下可以申请现金分期的渠道有:()
- 外商投资企业以外汇资本金结汇所得人民币资