试题详情
多项选择题以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告，确保贸易和业务背景真实合理的是（）。

A、首次办理境外投资项下国际业务的客户

B、异地客户或接受异地委托办理国际业务的

C、新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户

D、主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户

  • A,B,C,D

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