试题详情
- 多项选择题对于员工严格遵守行为守则及其细则,积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为,根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括()。
A、有效堵截外部欺诈和外部侵害;
B、主动抵制、报告违法违规行为;
C、识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为;
D、发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 网上银行企业普通客户可以进行()
- 办理速汇通如有跟单附言汇款的,“4718
- 银行办理支付结算时应遵循的原则包括()
- 员工行为守则包括()。
- 在客户完成乐当家理财卡一户通开户并签约后
- 通过个人网上银行追加的账户为()
- 委托贷款基金按季结计利息。
- 境内居民与其直系亲属境内外汇账户资金划转
- 境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款
- 银行承兑汇票未到期退回注销的处理()
- 以下关于简版网银证书、密码做法正确的有:
- 一年内在建行的金融资产(含本外币储蓄存款
- 非应计贷款转回,转回非应计贷款本金时,如
- 付款人收到挂失止付通知书起()日内未收到
- 电子银行业务内部控制的重点主要表现()
- 定期存款证实书转开存单应启用()交易
- 银联龙卡通不设有效期。
- 电子银行具有3A式的特点,即()都可使用
- 储蓄卡在异地成员行ATM上的取款交易和特
- 目前我*行所有网点付出()(含)以上面额