试题详情
多项选择题如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务包括（）。

A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C、拆分交易，故意规避交易限额

D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

  • A,B,C,D

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