A、客户具有法律效力的各类文件（含客户申请资料、服务协议、业务授权书等）中加盖银行预留印鉴无误

B、客户申请表中填写的各项信息（如：申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等）是否与核心银行系统记录一致，且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符

C、对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认

D、对企业客户进行黑名单检索，进行反洗钱核查