试题详情
- 单项选择题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；
A、20－50万元
B、50－200万元
C、5－50万元
D、50－500万元
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 开户行客户经理是贷款资金支付环节经办人，
- 日志查询的分类有哪些（）
- 会计科目按照资金（）的要求设置。
- 质押包括（）形式。
- 贷款审查人、签批人可通过“签批要素调整”
- 发卡银行应当对债务人本人及其担保人进行催
- 呼出类销售服务包括（）。
- 下列可以作为保证人的有（）。
- （）是指用来反映业务内容，并未引起信用社
- 担保贷款的期限遵照相关信贷制度合理确定，
- 集团性客户授信方式有（）
- 粮食作为特殊商品，其价格除了受价值规律、
- 根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定
- 表内授信不包括（）。
- RTS系统中很多域能提供帮助功能，按（）
- 审查岗在客户进行贷款申请授权后查询客户个
- 以下可以直接认定为AAA级信用等级的客户
- 个人客户需要成为网上银行注册客户，应到受
- 贷款到期后未归还，又重新借贷款用于归还部
- “四项制度”包括（）。