试题详情
- 多项选择题应重点对（）等情况进行重点识别。
A、客户信息发生变更。
B、交易正常。
C、涉嫌洗钱。
D、国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。
E、非账户规定金额以上的一次性交易。
- A,C,D,E
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