试题详情
- 多项选择题下列哪些方面属于商业银行操作风险的外部事件监测内容（）。
A、内外部欺诈
B、业务外包
C、监管规定
D、洗钱
- B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 项俊波董事长指出，长期以来，风险管理一直
- 个人汽车贷款进行操作风险点梳理时，下列描
- 可办理国内保理业务的应收账款范围包括（）
- 存货抵押率最高不超过（）。
- 以下操作风险监测的各项内容，属于对内部流
- 《物权法》关于最高额抵押项下债权转让的规
- 2014年3月1日起施行新《公司法》，若
- 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭
- 商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当
- （）参照商业银行市场风险管理指引对市场风
- 对内外勾结制造假按揭的，一经查实，对违规
- 下列客户适用三农个人客户评分卡的是（）。
- 一级分行认定不良贷款向正常迁徙事项后，须
- 有下列情形之一的，合同无效（）
- 现行信贷资产十二级分类中，客户评价得分＝
- 2014年3月1日起施行的新《公司法》，
- 关于银行和金融服务公司之间的关系，下述表
- 关于小微企业客户信贷调查，下列表述不正确
- 应根据农户从事生产经营的周期、现金流量特
- 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照