试题详情
多项选择题经办柜员受理客户开户申请时，对初步甄别存在以下情况的，应委婉拒绝客户的开户申请（）。

A、单位法人对公司规模、经营范围、业务背景等情况完全不清楚

B、单位名称或法人在我*行运营关注名单之中

C、通过查询相关网站等，确定客户注册地址实际不存在的

D、通过工商信息网查询显示单位客户一段时期内频繁变更法人或注册地址

E、无管户客户经理

  • A,B,C,D

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