试题详情
- 多项选择题各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
A、泄漏客户资料和交易信息的
B、未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的
C、未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的
D、未按规定报告客户可疑行为的
- A,B,C
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