试题详情
- 单项选择题案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。
A、全面检查和专项检查
B、非现场分析和现场排查
C、业务检查与合规检查
D、日常排查和专项排查
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于行政用章、重要业务印章，实行（）的原
- 银行卡存在被他人冒用等使用风险时，发卡银
- 商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起
- 下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
- 高级管理层制定书面的合规政策，报经（）审
- 国内发票融资业务，融资期内如出现（），经
- 银行保函的基本形式有（）
- 商业银行的基本职能包括（）。
- 下列符合权责发生制原则要求的是（）。
- 某企业2009年流动资产900万元，存货
- 以下有关依法合规的看法中，错误的是（）。
- 以下贷款能被称为“不适合的贷款”的是（）
- 目前商品融资可质押监管的商品包括（）：
- 非现场监管员根据每项监管指标的执行情况，
- 各商业银行最迟于2007年12月31日前
- 借款人获得贷款以后，没有按照约定的用途使
- 一笔放款100万元，期限为3年，年利率为
- 政策指令性固定资产融资占用（）额度
- 表外科目采用（）记载，发生记（），销减记
- 遵循（）的原则，按规定管理消费者信息，包