试题详情
多项选择题以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。

A、现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计，单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告

B、部分外币现金业务及跨境业务

C、系统无法提取的其它大额交易

D、单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇

  • A,B,C,D

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