试题详情
- 单项选择题下列（）业务不需要核实代办人的有效身份证件。
A、代办开户
B、持卡代存500元
C、持存折取现5万
D、代办汇款5万
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关
- 应履行大额交易和可疑交易报告义务的金融机
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？
- 从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国
- 反恐融资“9项特别建议”的主要内容？
- 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误
- 商业银行被接管期限届满，国务院银行业监督
- 个人客户办理网上银行时．银行营业网点经办
- 根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理
- 人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 从商业银行税后利润中分配的项目是（）。
- 72、XX商行经营范围：零售农机配件、五
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同
- 银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力
- 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者
- 《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如