A、利用职务上的便利，挪用本单位或者客户的资金归个人使用或者借贷他人，数额较大、超过三个月未还。

B、利用职务上的便利，挪用本单位或者客户的资金归个人使用或者借贷他人，数额较大、超过六个月未还。

C、挪用资金虽未超过规定的期限，但数额较大、进行营利活动。

D、挪用资金进行非法活动。