试题详情
- 单项选择题西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）
A、1989年
B、1992年
C、1999年
D、2000年
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 信托公司在设立信托时，应当（）委托人的有
- 什么情况下，存款人可以申请开立临时存款账
- 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责
- 中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构
- 华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职
- 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包
- 国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管
- 客户资金账户必须为实名制账户，客户资金账
- 下列未使用了银行信用的支付方式（）。
- 金融行动特别工作组（FATF）的40条反
- 华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库
- 北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应
- 根据《物权法》，哪些财产不得抵押，请列举
- 请列举金融诈骗罪包括哪几个类型。
- 外国法人金融机构的在华分支机构是否是反洗
- 下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可
- 通过境外银行卡发生的大额交易，由什么机构
- 下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素
- 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
- 在贷款五级分类管理中，对重组贷款的分类档