试题详情
- 多项选择题对生成的待核查记录,网点可采取以下方式之一进行核查()。
A、与开户留存的身份证复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对
B、上门与客户本人核实
C、电话与客户本人核实
D、如用户口簿、户籍证明办理挂失,原则上还应与客户的户口发证机关核实
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 若持卡人贷记卡是绑定约定还款,并且扣款方
- 下列情况中,哪几项应纳入个人结售汇系统?
- 受权人在授权时,以密码或指纹方式确认授权
- 出口托收业务中,以下不属于委托人提交华夏
- 当商业银行()时,应将所有尚未摊销的递延
- 金融机构协助执行义务不包括()。
- ()负责根据有关要求,提请召开反洗钱领导
- 以下哪些为泰国签证所需要的材料()
- 在近期调整的银行结售汇统计报表的相关指标
- 下列账户允许异地开户的有()。
- 农业银行私人银行代销的第三方产品的特点有
- 涉外保函业务包括农业银行对外开出和接收涉
- 内部账户(简称为“BGL”)相对于外部账
- 销户撤约的内容包括()
- 太平洋卡开通网上支付功能,须满足下述条件
- 对于代发客户名称变更的,柜员还应使用()
- 所有帐户信息的调整均有()审批
- C3系统权限分()
- 在银联无卡支付业务中,以下哪些属于办理无
- 已承兑的商业汇票、填明“现金”字样和代理