试题详情
- 单项选择题反洗钱系统中可疑交易甄别时,在可疑形为描述中,应当()。否则分行无法掌握该企业(个人)交易特点或各机构的判断依据。
A、填写上报或不报
B、填写关注
C、对客户交易特点进一步的描述
D、不填写内容
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 股份制商业银行风险评级是对股份制商业银行
- 某甲从事个体经营向银行贷款3万元,用其与
- 借款人在具备何种条件的情况下,可允许提前
- 在理财委托代理关系中,委托人应树立理财安
- 接受名片时,应注意()。
- 小额贷款采用一次性还本付息法,商户小额贷
- 办理项目前期贷款时,审查人员应重点做好以
- 信贷审查报告的主要内容有()
- 《担保法》规定,根据抵押物的不同特性,抵
- 信贷授权一般遵循差别授权原则、授权适度原
- 商业性流动资金贷款实行(),重点关注借款
- 稽核是农村信用社()的重要手段。
- 内控评估的主要方法有()。
- 对发生以下()情况之一的,经营行可暂停或
- 固定资产支持融资业务的特定资产须同时符合
- 登陆个人信贷管理系统时,一台计算机每次可
- 客户发生下列哪些情况,应及时调减其授信额
- 凡在中国境内办理储蓄业务的储蓄机构和参加
- 商业银行内部控制的目标()。
- 客户信用卡账户状态为正常或已销户,其提供