试题详情
- 多项选择题保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。
A、涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
B、受到反洗钱主管部门重大行政处罚
C、小额款项进账
D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形
- A,B,D
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