A、客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务

B、对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务

C、依据有关法律被司法机关冻结的账户，应当根据司法机关的要求中止办理业务

D、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定的业务