试题详情
- 简答题要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求,如何在账户开立环节把好第一个关口?
- 从五个方面进进行防范:(1)禁止为无证件的客户开立账(卡)户、利用虚假证件开立账(卡)户;(2)禁止为无《企业名称预先核准通知书》或有关部门批文的客户开立注册验资临时存款户;(3)禁止同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户;(4)禁止用同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;(5)禁止在内部核算子系统开立单位银行结算账户。
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