A、发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为，且金额巨大、性质严重，甚至形成案件苗头

B、发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重

C、网点出现重大业务差错

D、网点现金、重要空白凭证等实物出现严重账实不符，业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等发生严重损毁或丢失

E、发现重大的系统缺陷和运行故障

F、影响网点正常营运的重大突发事件