A、各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查

B、反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。

C、涉及国家秘密的核查，另行登记。

D、涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。