试题详情
多项选择题关于反洗钱核查及登记,下列说法正确的是()。

A、各级行管理机构应协助国家有关部门,对有关资金交易账户进行核查

B、反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内,在AMLS“核查管理登记”中进行登记。

C、涉及国家秘密的核查,另行登记。

D、涉及国家秘密的核查,因保密需要,不进行登记。

  • A,B,C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题