试题详情
多项选择题以下哪些属于广东农信社对单位协议存款开户的主要风险控制（）

A、审核开户资料是否真实、齐全

B、审核客客户提交的支付凭证要素，验印或支付密码是否正确

C、审核是否经相关业务的有权审批人员的审批

D、审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户

E、符合大额、可疑交易情形的，应按反洗钱相关规定进行上报

  • A,B,C,D,E

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