A、核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途，如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D、询问客户在其他金融机构办理业务的情况