试题详情
- 单项选择题使用网上银行操作时的可疑特征有()。
A、资金快进慢出,留很多余额
B、集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户
C、领取银行对账单
D、设置每日交易限额
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信
- 根据涉及的诉讼类别划分,司法协助可分几种
- 金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 《商业银行法》规定,拆入资金用于()、(
- 对私客户建立客户关系时客户的住所地与经常
- 基金产品通过银行销售时,银行承担销售阶段
- 《中华人民共和国银行业监督管理法》规定的
- 反洗钱内部控制制度的特点包括()
- 在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账
- 撤销核准类银行结算账户业务处理成功的,办
- 现场检查准备阶段的配合措施包括()
- 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,
- 保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取
- 一个自然人只能投资设立()公司,该公司不
- 金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律
- 客户洗钱风险等级评定的范围包括各类()客
- 客户身份尽职调查措施包括哪些?
- 《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些