试题详情
多项选择题客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系（）

A、客户涉及禁止准入情形的

B、有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C、已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D、其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题