试题详情
- 判断题客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 企业办理下列（）贸易外汇收支业务，应当在
- 银行本票见票即付，持票人对本票出票人的票
- 关于对可循环流动资金贷款申请人信用记录准
- 以下关于单位开立银行结算帐户地点的说法错
- 借款人信用等级在（）级（含）以上，可办理
- 信用证的特点，正确的是（）。
- 各级行社应当于每年年度终了对承担风险和损
- .以下属于融资性保函的有（）.
- 个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开
- （）环节均不收取手续费。
- 参数维护共有几级菜单（）。
- 办理借记卡现金取款业务时，客户签名与户名
- 下列关于代付批交易异常处理描述正确的有（
- 尽职监督应当权衡（），加强非现场监督，综
- 华夏银行远期代客结售汇功能有（）.
- 有价单证的样本和暗记，比照（）妥善保管
- 核心账务系统的系统内清算采用“（）、分行
- 各级行社以（）为基础进行会计确认、计量和
- （）之前出口未收汇的，依据出口收汇联网核
- 境内居民私人以自有外汇资金采办商业银行代