试题详情
单项选择题按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B、未按照规定设立反洗钱专门机构

C、未按照规定对职工进行反洗钱培训

D、未按照规定履行客户身份识别义务

  • D

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