试题详情
多项选择题10日，中国人民银行等多部门发布相关管理办法，对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。下列属于原则性规定的是（）。

A、制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度

B、有效识别客户身份

C、提交大额和可疑交易报告

D、开展涉恐名单临控

  • A,B,C,D

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