试题详情
- 多项选择题银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?()
A、收款人的姓名、账号、住所
B、汇款人的姓名、住所
C、汇款银行的名称和地址
D、汇款人职业、工作单位
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时,履
- 被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法
- 总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的()
- 中国人民银行负责对银行结算账户的()进行
- 《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和
- 金融机构要高度重视FATF所提建议,采取
- 试述我国的反洗钱法律制度体系。
- 《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
- 金融机构应()对境外分支机构反洗钱工作情
- A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某
- 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户
- 从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是
- 在真实原则中,金融机构保存的客户身份资料
- 个人客户办理网上银行时.银行营业网点经办
- 作为反洗钱工作的首要责任方,如将“黑名单
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 数据报送基本流程包括()
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗