试题详情
- 简答题简述洗钱的阶段。
-
洗钱活动要经过放臵阶段、离析阶段和融合阶段。
放臵阶段:在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统;
离析阶段:转移资金,常常通过一系列快速、复杂的跨境交易完成,要识别其来源比较困难,同时,转移资金过程也掩盖了完整的交易痕迹;
融合阶段:将“洗净”的资金再次投回金融系统,使它们看似产生于合法来源。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 商业银行应按照有关法律法规要求,高度重视
- 不良信贷资产处置方式主要包括()。
- 根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办
- 根据银监会制定的防范操作风险的“十三条”
- 各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后(
- 查询主管客户历年年度信用等级情况进入“综
- 还款计划调整,其中提前还款()审批即可。
- 申请中长期项目贷款的借款人,应当有经国家
- 市、县国土资源主管部门发现有涉嫌构成闲置
- 事业法人申请以其收费权质押贷款的必备条件
- 在贷款受理时了解客户尽可能多的信息,筛选
- 2014年全国银行业监督管理工作会议提出
- “巴塞尔协议Ⅲ”在维持总资本充足率不变的
- 法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有
- 银行业金融机构应当建立健全银行业消费者权
- 假设抽样100户、5000万元贷款,其中
- 资本市场包括()
- “活期存款”科目的借方发生额表示()。
- 依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指
- 个人信用报告可以作为()。