试题详情
多项选择题对于存款人存在以下（）情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。

A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B、账户资金快进快出，过渡性明显

C、拆分交易，故意规避交易限额

D、账户资金金额较大，与单位经营规模不符

  • A,B,C,D

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