A、发放虚假住房按揭贷款、虚假汽车贷款和虚假质押贷款，造成100万元（含）以上资金风险的；

B、账外发放贷款的；

C、泄露贷审会审议内容的；

D、转移银行承兑汇票保证金或其他保证金的；

E、动用质押存款或存单的；

F、内外勾结、弄虚作假骗取银行贷款的。