试题详情
- 判断题客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 按照我国保险法的规定，我国人寿保险合同效
- 人民币收单资金清算中，跨行交易资金清算以
- 信用卡持卡人申请调高永久信用额度一般要在
- 客户开办通存通兑必须具备的条件有（）。
- 下列哪种类型的报文可以发起国内证寄单索款
- 客户更换印鉴后，新印鉴的启用日期是（）。
- 快捷汇款业务的发汇人为个人、收款人为（）
- “可循环”授信使用方式仅用于办理（）年以
- 客户申请办理同业活期存款支取业务，柜员启
- 下列（）的结售汇统计代码不可使用。
- 如果遇到（），打印昨日回单，由于总行数据
- 新增大额预警只有预警状态为（）的情况下，
- 在境内外币支付业务中，系统登录登出、人行
- 个人客户由于各种原因办理了阳光卡换卡，新
- 简速贷采用保证担保的，其中保证人为一般法
- 领取被吞卡时，客户应提供（）。
- 《中国农业银行统一安全认证平台管理员维护
- 下列哪些交易有反交易（）？
- 香港本地可进行（）币种的清算业务。
- 柜员为以下哪种状态时不可以登录核心系统？