试题详情
- 单项选择题被中国银联列入信用卡黑名单的,应将其划分为洗钱风险级别()客户。
A、低风险
B、中风险
C、高风险
D、无风险
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 邮政储蓄机构办理代理退税的网点主要分布在
- 同一笔存款在同一时间最多可出具()份个人
- 企事业单位可以自主选择一家商业银行的营业
- 下列选项中,属于担保物权消灭情形的有()
- 邮政储蓄一类网点发生盗窃、抢劫案件,由邮
- 客户通过批量方式申领绿卡后,应到窗口办理
- 客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上
- 邮政联网网点收汇的汇款,客户可凭汇款收据
- 邮政储蓄一类网点发生贪污挪用储蓄资金案件
- 同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变
- 商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进
- 下列选项中,可以办理可疑存折解锁定业务的
- 邮政密码汇款的收汇不需要收款人的邮编和地
- 被冻结汇款的单位在汇款冻结期限内对冻结提
- 邮政储蓄无密户可以在除开户网点外的其他同
- 下列关于邮政网汇通卡的说法,正确的有()
- 商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影
- 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,可
- 客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以
- 银行从业人员不得为达成交易而隐瞒风险或进