试题详情
多项选择题某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

A、应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告，造成严重后果的

B、未按规定履行客户身份识别义务，造成严重后果的

C、记过至撤职

D、警告至记大过

  • A,B,C

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