试题详情
- 多项选择题根据反洗钱的要求,经营机构应当保存每个客户的账户资料和交易记录,包括()
A、账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等,自销户之日起至少5年
B、交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等自交易记账之日起至少5年
C、账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等,自交易开始之日起至少5年
D、交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等交易结束之日起至少5年
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《中国人民银行关于优化企业开户服务的
- 《国际收支统计申报办法》确立了交易主体申
- 银行卡在进行凭证调拨时必须输入凭证起至号
- 下列哪项不属于贷款利率定价行为管理原则(
- 若对方行有查复则选择()打印发出/接收查
- 1404个人账户信息维护交易可支持维护哪
- 客户挂失申请书、挂失登记簿、补发存单(折
- 对指纹异常柜员选用“密码+主管指纹授权”
- 小王携带不超过等值()美元(含)的外币现
- 某公司向意大利公司借入60万欧元外债于2
- 汇款至国外可使用票汇方式的情况有()。
- 银行卡包括信用卡和借记卡。信用卡按是否向
- 日终柜员将自身传票按()顺序整理,并确保
- 必须到原开户行办理的同城对公业务为()
- ()是指在柜员操作有误的情况下对持卡人已
- 下列关于商户收单业务间联模式描述错误的是
- 信用证业务包括三个最基本当事人()
- 工行账务核算包括()和明细核算。
- 打包放款可展期()次。
- 个人网上支付电子商户注销的种类可分为()