A、客户大额对外支付交易：对公客户超过人民币100万元（含），对私客户超过人民币5万元（含）。

B、对公现金存入超过人民币5万元（含）。

C、支行经办岗/中心受理岗在交易中选择了特殊的交易要素，如：选择不验印、不验密、倒起息等。

D、部分风险度较高的单节点交易，如冲账交易、补打回单交易、贷款发放、银行承兑汇票签发等。