试题详情
- 简答题金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？
- 四项主要制度包括：(一)“了解客户”制度；（二）大额交易报告制度；(三)可疑交易报告制度；（四）保存记录制度。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格
- 《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》
- 按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交
- 大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是
- 反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。
- 未经国家主管部门批准，向不特定的公众募集
- 存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有
- 关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的
- 金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等
- 金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
- 金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国
- 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在
- 论述加入WTO后我国金融业面临的机遇和挑
- 原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资
- 关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表
- 反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织
- 加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行