试题详情
- 多项选择题客户风险评级中主要展开讲解了哪几个动态调整评级的操作()
A、人行行政调查
B、因涉罪被有权机关查询、冻结、扣划
C、大额交易
D、可疑交易
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 各渠道不得通过电视、电台渠道对具体理财产
- 各级机构通过银行业务系统接入人行联网核查
- 境外机构人民币银行结算账户向境外的划转,
- 留存证件:指通过()等方式留存存款人及代
- 自2017年7月1日(含)起承兑的纸质商
- 尚未办理挂失换存折/存单/借记卡的存款人
- 自然风险、社会风险、政治风险、经济风险、
- 运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务
- 深圳市空头支票行政处罚改革试点开始日期为
- Ⅲ类户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资
- 正确回答客户,若不知道或不太确定时,请引
- 开户行可根据实际需要,要求存款人出具辅助
- 签约口袋财务需提供以下资料()
- 各分支行办理协助原路返还业务时,对处理环
- 远程柜面办理的业务具有无纸化、非现金的特
- 投融资性同业银行结算账户是指用于()等融
- 单位客户遗失公章后应进行登报声明。如系被
- 我.行需依法为存款人的存款账户信息保密,
- 新核心上线后,个人换卡界面会显示管理费欠
- 不正当目光有()。