试题详情
多项选择题境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和（）的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易的具体情况。

A、反洗钱

B、反假币

C、反恐融资

D、反诈骗

E、反地下钱庄

  • A,C

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