试题详情
- 多项选择题反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。
A、客户名称
B、客户身份证件类型
C、客户账号
D、客户证件号码
- A,B,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 取得抵债资产支付的相关费用是指收取抵债资
- （）元及以下券别如不适合使用机械清分。
- 发生火灾自救方法（）。
- 省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反
- 授信业务申请内容需要明确（）。
- 预算单位发生（）变更事项，无需报经财政部
- 重要空白凭证、业务印章、钥匙、密码、现金
- 总部保卫部门应定期对专、兼职安全员集中进
- （）主要负责全行现金、贵金属、重要空白凭
- 综合部门信息工作的主要职责是什么（）
- 根据财政部《金融企业呆账准备提取管理办法
- 金库现金收付必须坚持一笔一清、每日（）碰
- 并购贷款占并购资金来源的比例不得高于（）
- 错账处理可以长款补短。
- （）作为专职的检查人员，在积极配合条线检
- 发卡机构对贷记卡透支按月计收复利，日利率
- 对档案管理的规定有（）。
- 内控评价中书面文档检查法：查看各种制度规
- 由于柜员粗心，经客户姓名或证件号码录入错
- 用于传达上级机关的决定和意见，对下级机关