A、"委托方资金未到帐，中间业务批量操作员就已做批量代付操作"

B、将委托方代收付资金存入个人账户

C、客户经理接收委托单位的中间业务现金

D、批量业务没有执行双人核对、双人操作

E、高度重视对代收代付单位的尽职调查工作，按反洗钱规定做好资金来源的调查与大额、可疑交易的分析报送工作，防止不法份子利用代发、代扣功能实施洗钱等违法活动

F、审慎办理现金单代发业务，如必须使用现金单进行代发，应视同现金业务进行管理