A、以外汇收付应当以人民币收付的款项；

B、以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇；

C、未经外汇管理机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的；

D、违反外汇市场交易管理的。