试题详情
- 单项选择题下列哪一个是对公存款业务存款时主要风险点()
A、现金清点
B、收款不入账
C、资金来源不合法
D、现金数额不符
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案,主
- 贷款调查的内容有哪些?
- 商业银行内部控制的风险如何承担?
- 商业银行操作风险的成因主要包括()
- 银行承兑汇票签发的一般流程:客户申请→受
- 有下列情形之一的,不得担任商业银行的董事
- 银监会或其派出机构不向当事人告知给予行政
- 银行业监督管理的目标是什么?
- 下列关于票据权利的说法,正确的是()。
- 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实
- 银监会应根据商业银行的及合规风险管理评价
- 民事法律行为应当具备哪些条件()。
- 银行承兑汇票签发的主要对象要符合哪些条件
- 案件防控长效机制的良性循环应当是()
- 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规
- 银行业金融机构案件(风险)信息报送应坚持
- 信用社收入、成本、费用的确认,应遵循()
- 本人持有效身份证件和挂失申请书回执联亲自
- 合规风险管理本身能够直接为银行增加利润(
- 银行业金融机构风险排查报告包括哪些内容?