试题详情
多项选择题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。

A、同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户

B、不同客户开户时预留的联系电话相同

C、非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复

D、不按规定办理挂失

E、代客户办理业务

  • A,B,C,D,E

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