A、对金融规章制度或上级行业务规章制度、规定、通知、批示、批复或决定，未按要求传达、贯彻和组织实施，造成严重后果的

B、发现或知悉重大风险事件、违规问题或案件隐患、线索后，未及时报告或未及时采取防范措施致使损害后果扩大的

C、发生重大事故，未按规定报告的

D、未经授权或征得上级行同意，向新闻媒体、社会公布中国农业银行敏感类信息，造成严重后果的

E、与有业务关系的客户发生非正常资金往来的